パナマ文章で話題になった「マネーロンダリング」。汚いお金をきれいにするって、どういうこと? テクニック

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マネーロンダリングの手口は?

おそらく、テレビドラマやニュースなどで、 マネーロンダリング(資金洗浄) という言葉を耳にしたことがあると思います。アルカポネは文字通り、コインランドリーを使って資金を洗浄しました(資金洗浄という言葉はここから生まれた)。 理論的には、 誰でも資金洗浄を行うことができる し、実際、多くの人が行っています。 国連薬物犯罪事務所 によると、毎年億ドルから2兆億ドル(世界のGDPの2〜5%)が資金洗浄されているそうです。 簡単に言えば、資金洗浄とは、 非合法的に獲得したお金を合法的に稼いだように見せかけるプロセス です。言い換えれば、違法な資金源Aから入手したお金を、合法の資金源Bから入手したことにするということです。 汚れたお金を手に入れ、きれいなお金に変換します。

資金洗浄(マネーロンダリング)する方法

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